Importancia del Sistema SARLAFT en el Sector Minero

En cumplimiento de la ley 2177 del 30 de diciembre de 2021 “Por medio de la cual se expiden normas para que “El Sector Minero Colombiano acceda a los servicios y productos del Sistema Financiero”, Seguros Bolívar, amplía algunos de los conceptos relacionados con estas temáticas, para informar al sector Minero la importancia de conocer la normatividad vigente y la obligatoriedad en el cumplimiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, por lo cual se abordarán los siguientes temas:

Normatividad Vigente

A continuación relacionamos la normatividad relevante aplicable para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva:

  • Circular Básica Jurídica – Parte I, Título IV, Capítulo IV. Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Ley 2177 del 30 de diciembre de 2021, por medio de la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional.
  • Decreto 1081 de 2015 – Artículo 2.1.4.2.3. Personas Expuestas Políticamente.
  • Estándares proferidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI y Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT.
  • Código penal colombiano.
  • Ley 222 de 1995 – Artículo 22 – Administradores.
  • Ley 1121 de 2006 – Artículo 20 – Procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional.
  • Ley 527 de 1999 – Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
  • Ley 526 de 1999 – Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.